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¿JAQUE MATE? Departamento de Justicia de EEUU investiga transacciones de Pdvsa en 18 bancos suizos

Los bancos suizos tienen una nueva preocupación sobre blanqueo de dinero: Venezuela, así comienza un reportaje especial de Bloomberg que revelaría un nuevo giro sobre las investigaciones de Estados Unidos sobre Venezuela por lavado de dinero y corrupción y que involucraría a PDVSA y a altos funcionarios del gobierno.

A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican la empresa estatal de Venezuela PDVSA, la cual es objeto de una investigación de corrupción cada vez mayor por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con los reguladores suizos.

Foto: bandera.inquirer.net

Foto: bandera.inquirer.net

Entre los bancos estarían: UBS AG, EFG Bank AG y CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, dijo que una persona informada sobre el asunto. Sin embargo, portavoces de los bancos no quisieron hacer comentarios. Ninguno de los 18, cuyos nombres no han sido revelados, ha sido acusado de mala conducta.

El hecho es el último giro en una amplia investigación que las autoridades estadounidenses dicen que ha revelado evidencia de corrupción en PDVSA, la pieza clave de la industria petrolera de Venezuela, así como en el BANDES, el banco de desarrollo económico de la nación.

Los registros bancarios suizos están siendo buscados por EE.UU, por el Fiscal Preet Bharara, en relación con la investigación que lleva a cabo sobre Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela, que ha hecho negocios con PDVSA, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna. La solicitud de Bharara significa que se les dará un registro de todas las transacciones de cable entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas en Venezuela a los fiscales federales en Nueva York.

Conducta delictiva potencial

La investigación sobre Venezuela podría exponer a algunos de los bancos suizos a sanciones de parte del Departamento de Justicia, si se demuestra que hubo delito.

Varios bancos suizos, incluyendo UBS y EFG, han llegado a acuerdos con las autoridades de Estados Unidos en los últimos años, que les obligan a notificar a las autoridades acerca de cualquier posible conducta inadecuada. El año pasado la unidad USB de Japón se declaró culpable de fraude electrónico en la sonda Libor , mientras EFG se unió al programa en un banco suizo del Departamento de Justicia, parte de la cual se requiere para cooperar en las solicitudes de información en virtud de tratados.

El portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr se negó a comentar. Las investigaciones de Estados Unidos en el soborno de PDVSA se dan en un momento en el que el gobierno de Venezuela está luchando para evitar un default de su deuda externa en medio de bajos precios del petróleo, la peor recesión en una década y la agitación política del presidente Nicolas Maduro que batalla con un congreso de oposición recién instalado

Los fondos ilícitos

Líderes de la oposición se comprometieron a investigar las acusaciones de corrupción en el gobierno después de que tomaran el control del Congreso en las elecciones a finales del año pasado. Ángel Alvarado, diputado afiliado con el partido de oposición Primero Justicia, dijo en diciembre que su facción ha enviado a miembros del partido a Andorra, Suiza, los EE.UU. y China para rastrear los fondos ilícitos.

Caso Derwick

La declaración de las autoridades suizas es la primera confirmación oficial de la existencia de una investigación en EE.UU. Derwick Associates. La compañía ha negado las alegaciones presentadas en los juicios civiles que sobornó a funcionarios de PDVSA con el fin de obtener contratos lucrativos. Ningún criminales han sido presentadas contra Derwick.

Joseph DeMaria, abogado de una filial de Derwick en Barbados, dijo que no estaba al tanto de la investigación, pero dijo que cualquier investigación por las autoridades de Estados Unidos es parte de una ” caza de brujas continua ” contra sus clientes.

El acuerdo para entregar los registros bancarios muestra cómo los reguladores suizos están cooperando con las autoridades de Estados Unidos después de años de poniendo obstáculos a las solicitudes de información acerca de cómo sus bancos ayudaron a los ciudadanos estadounidenses a evitar pagar impuestos. EE.UU. tomó medidas contra la evasión de impuestos a partir de 2009 después de que UBS, el mayor banco de Suiza, pagó $ 780 millones de dólares para evitar el procesamiento.

Información de Bloomberg / Traducción Maduradas.



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