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¡OTRA RAYA PA’L TIGRE! Por estafa de $30 millones buscan a cuatro venezolanos en Dominicana

Al menos cuatro venezolanos, quienes fungían como directivos y ejecutivos del Banco Peravia, en República Dominicana, son buscados por las autoridades de ese país y la Interpol, por estar presuntamente involucrados en estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las autoridades judiciales y financieras del país caribeño acusaron a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Peravia, declarado en quiebra e intervenido en noviembre; y a los ejecutivos Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 1.400 millones de pesos, que equivale a 30 millones de dólares.

BANCO-PERAVIA

Según los portales digitales de Listín Diario y Diario Libre, por el caso también están implicados otras 14 personas, venezolanos y dominicanos, donde destacan la esposa y la hija de Santoro: Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.

Estafa y narcotráfico

La fiscal del Distrito Nacional de Dominicana, Yeni Reynoso, informó a medios la vinculación de la estafa bancaria con el narcotráfico:

“El acusado (Santoro) se vinculó al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional, Breznev Jiménez, actualmente acusado por esos delitos”.

La Fiscalía señaló que el banco emitía préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito a sus clientes sin las formalidades de las leyes bancarias; con las tarjetas sacaban dinero en efectivo de ahorristas y los préstamos se los adjudicaban a testaferros, para adquirir bienes personales.

“Robaron la identidad de decenas de personas, quienes no tenían conocimiento de las tarjetas o préstamos”, señaló la fiscal.

A todos se les imputan falsedad en escritura auténtica y en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, y lavado de Activos.

Con información de Versión Final.



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