Recibe el resumen diario de noticias directo a tu correo electrónico.

¡OTRA RAYA PA’L TIGRE! Por estafa de $30 millones buscan a cuatro venezolanos en Dominicana

Al menos cuatro venezolanos, quienes fungían como directivos y ejecutivos del Banco Peravia, en República Dominicana, son buscados por las autoridades de ese país y la Interpol, por estar presuntamente involucrados en estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las autoridades judiciales y financieras del país caribeño acusaron a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Peravia, declarado en quiebra e intervenido en noviembre; y a los ejecutivos Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 1.400 millones de pesos, que equivale a 30 millones de dólares.

BANCO-PERAVIA

Según los portales digitales de Listín Diario y Diario Libre, por el caso también están implicados otras 14 personas, venezolanos y dominicanos, donde destacan la esposa y la hija de Santoro: Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.

Estafa y narcotráfico

La fiscal del Distrito Nacional de Dominicana, Yeni Reynoso, informó a medios la vinculación de la estafa bancaria con el narcotráfico:

“El acusado (Santoro) se vinculó al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional, Breznev Jiménez, actualmente acusado por esos delitos”.

La Fiscalía señaló que el banco emitía préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito a sus clientes sin las formalidades de las leyes bancarias; con las tarjetas sacaban dinero en efectivo de ahorristas y los préstamos se los adjudicaban a testaferros, para adquirir bienes personales.

“Robaron la identidad de decenas de personas, quienes no tenían conocimiento de las tarjetas o préstamos”, señaló la fiscal.

A todos se les imputan falsedad en escritura auténtica y en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, y lavado de Activos.

Con información de Versión Final.

¿Te ha interesado este artículo? Mantente informado con el mejor resumen de noticias de Venezuela directo desde tu teléfono celular descargando nuestras App Móviles para Android o iOS (iPhone/iPad).


TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR




¿QUE OPINAS? NO OLVIDES DEJAR TU COMENTARIO


Top