¡ENTÉRESE! CAF suspendió a un directivo que recibió pagos de un ex escolta de Hugo Chávez
La multinacional vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) suspendió a su director de América Latina, Guzmán Martín, luego de
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A través de un trabajo de investigación aantado por El País se dio a conocer la presunta vinculación de Carlos
El periodista Nelson Bocaranda indicó que los 600.000 dólares en la cuenta de Elisaul Yépez, vicepresidente de Bolivariana de Puertos
El vicepresidente de la compañía estatal venezolana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaúl Yépez, escondió 600.000 dólares en un banco de
Diego Salazar, primo ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Ramírez, cobró millonarias cantidades de dinero por concepto
Un trabajo de investigación presentado por El País señala que un grupo de funcionarios venezolanos, casi todos en ejercicio de
Juan José Coello es papá de crianza de uno de los desaparecidos en una zona minera en Tumeremo. Habla de
Las ratas barco. El hoy diplomático y ex zar de la industria petrolera venezolana Rafael Ramírez, conectó a familiares
El abogado, político, y ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo A. Cochez, expresó en un
Ernesto Velasco es un importante constructor y contratista Gobierno venezolano, que ha desarrollado las más importantes obras de vialidad
Las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una serie de investigaciones de amplio alcance sobre la posibilidad de que líderes
El diputado de Primero Justicia a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, informó que viajará en los próximos días a Panamá
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya, acompañado parlamentario Fernando Peña, entregó este jueves a la Fiscalía General
La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, informó que no puede revelar sobre qué personas pesa la solicitud
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) suspendió convenientemente la sesión en la que el diputado Julio Montoya
Norman Puerta, ex jefe Departamento Antidrogas Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien se entregó este
Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea
Tras el escándalo de blanqueo de capitales en la Banca Privada d' Andorra, que posteriormente salpicó al Banco Madrid, y
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a
La Justicia de Uruguay inició una investigación para determinar si la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA)
Julio Montoya, diputado opositor a la Asamblea Nacional informó que viajará este sábado a España, donde se reunirá con los
José Guerra, abanderado por Voluntad Popular, aseguró que su principal bandera de lucha, de llegar a la Asamblea Nacional será
Dos directivos BPA sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos. Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia
Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura, y en el que,
Un exmagistrado español, Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un caso de escuchas
Los venezolanos con cuentas bloqueadas en la Banca Privada de Andorra, tras una medida tomada por un tribunal, ahora podrán
El periódico El Mundo de España tuvo acceso a la investigación que se aanta contra el Banco Madrid por los
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007), sería uno de los principales artífices de la defensa de Diego Salazar
Antes de destaparse mundialmente el escándalo de la Banca Privada d'Andorra, hay investigaciones que datan de 2013 en las que
La Fincen gana peso en Estados Unidos en la lucha contra el crimen internacional. El pasado 10 de marzo, una
Panamá, al igual que Andorra, históricamente ha sido catalogada como paraíso fiscal, países de estricto secreto bancario y débiles controles
Tras casi dos semanas escándalo blanqueo de capitales por parte de la Banca Privada d'Andorra, finalmente el tema
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios gobierno
La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio
Casi dos semanas después de que el escándalo de la Banca Privada de Andorra se diera a conocer, el gobierno
Ante el riesgo que el Congreso, dominado desde enero por los republicanos, tomara acciones contra Venezuela -que como embargo de
Luis Mariano, el encargado de gestionar las cuentas en la Banca Privada de Andorra, venezolano Diego Salazar Carreño, primo
Tras las investigaciones nacidas a raíz blanqueo de capitales de la Banca Pública de Andorra, y las posteriores pesquisas
Diego Salazar el hijo exguerrillero, exconstituyentista y miembro fundador Movimiento Quinta República (MVR) Diego Antonio Salazar Luongo, es
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
Los clientes Banco de Madrid, involucrado en blanqueo de capitales, entre los que se incluyen operaciones de Pdvsa, solo
Eduardo Piñate, diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, consideró en una entrevista para Unión Radio, que las denuncias
Jesús “Chuo” Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad (MUD), informó este martes que el coordinador de la