Negaron moción de Claudia Díaz, la extesorera de Chávez, en juicio por lavado de dinero en los Estados Unidos
Un juez negó este martes 12 de julio una moción de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén,
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De acuerdo a información publicada por el diario La Nación, la justicia penal de Argentina allanó este miércoles 14 de
Según una publicación de El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción retomó nuevamente la investigación de pagos millonarios realizados por Duro Felguera
La oficina de Interpol-Venezuela Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman
Dos directivos BPA sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos. Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
Tras casi dos semanas escándalo blanqueo de capitales por parte de la Banca Privada d'Andorra, finalmente el tema
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
Tras las investigaciones suscitadas por el caso Banco Madrid, que se encuentra involucrado en el blanqueo de capitales, se dio
Eduardo Piñate, diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, consideró en una entrevista para Unión Radio, que las denuncias
Jesús “Chuo” Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad (MUD), informó este martes que el coordinador de la
Gerson Pérez, dirigente de Podemos, entregó en la Fiscalía General documentos para apoyar denuncias contra el hermano gobernador Henrique